公司2014年度股东大会顺利召开

    宁波联合集团股份有限公司2014年度股东大会于2015年4月22日在宁波北仑区戚家山街道东海路20号戚家山宾馆召开，会议由董事会召集，董事长李水荣先生因工作原因未能出席本次股东大会，会议由副董事长王维和先生主持。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，出席会议的股东和代理人81人，所持有表决权的股份总数100,507,029股，占公司股份总数的32.33%，其中：出席现场会议的股东和代理人共7人，所持有表决权的股份数98,960,850股,占公司股份总数的31.83%；通过网络投票出席会议的股东人数共74人，所持有表决权的股份数1,546,179股，占公司股份总数的0.5%。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

会议以普通决议通过了公司《董事会2014年度工作报告》、《监事会2014年度工作报告》、《2014年度财务决算报告》、《2015年度财务预算报告》、《2014年度利润分配预案》、《2014年年度报告》和《年度报告摘要》、《关于聘请公司2015年度财务、内控审计机构的议案》及《关于授权经营班子择机出售公司可供出售金融资产的议案》。

会议以特别决议通过了公司《关于公司2015年度担保额度的议案》。