公司2024年年度股东大会顺利召开

宁波联合集团股份有限公司2024年年度股东大会于2025年5月9日在宁波北仑区戚家山街道东海路20号戚家山宾馆召开，会议由董事会召集，董事长李水荣先生因工作原因未能出席本次股东大会，会议由副董事长王维和先生主持。出席会议的股东和代理人269人，所持有表决权的股份总数100,516,403股，占公司股份总数的32.3328%，其中：出席现场会议的股东和代理人共4人，所持有表决权的股份数7,797,808股,占公司股份总数的2.5083%；通过网络投票出席会议的股东人数共265人，所持有表决权的股份数92,718,595股，占公司股份总数的29.8245%。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议通过现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，以普通决议通过了公司《董事会2024年度工作报告》、《监事会2024年度工作报告》、《2024年度财务决算报告》、《2025年度财务预算报告》、《2024年度利润分配预案》、《2024年年度报告》和《年度报告摘要》、《关于2025年度对子公司提供担保额度的议案》、《关于子公司对参资公司提供2025年度担保额度暨关联交易的议案》、《关于聘请公司2025年度财务、内控审计机构的议案》、《关于全资子公司热电公司拟与浙江逸盛石化有限公司继续开展水煤浆日常关联交易的议案》，以特别决议通过了《关于公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案》。

会议以累积投票的办法选举李水荣、王维和、李彩娥、沈伟为公司第十一届董事会非独立董事，选举翁国民、陈文强、蒋奋为公司第十一届董事会独立董事。